昌红科技: 第五届董事会第二十六次会议决议公告_热讯
2023-03-24 16:08:11
来源：证券之星
证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-006
(资料图片仅供参考)
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 24 日上午在公司 1 号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
电子邮件、短信方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
公司近期对昌红医疗科技大厦项目进行招标，根据公司自主招标的结果，董
事会同意公司与深圳市华晟建设集团股份有限公司（以下简称“华晟建设”）签
署《建设工程施工合同》，合同金额（含税）预估为 16,988.00 万元，董事会授权
公司管理层对合同预估价款上下浮动 20%区间内具有决策权，并负责签署相关
合同文件，对合同履行过程及额度内后续合同变更、增补进行决策、监督和管理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟签署建设工程施工合同
（公告编号 2023-007）。
的公告》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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